| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,136 | - 매출액 | 83,234 | |
| - 부채총계 | 46,344 | - 영업이익 | 4,411 | ||
| - 자본금 | 34,619 | - 당기순이익 | 4,186 | ||
| - 자본총계 | 117,792 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 355,934 | - 매출액 | 236,789 | |
| - 부채총계 | 171,854 | - 영업이익 | 20,302 | ||
| - 자본금 | 34,619 | - 당기순이익 | 27,404 | ||
| - 자본총계 | 184,080 | *주당순이익(원) | 391 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,730,941,075 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(지현욱) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호의안 : 제18기 재무제표(연결 및 별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 *현금배당(보통주 25원 / 1주) -> 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 신규선임) 1)사내이사 후보자 : 지현욱 -> 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 건축학과 졸업
- 코넬대 MBA 수료 - 한미파슨스 - 현 (주)이지바이오 대표이사 |