| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리규정 운영실태 평가보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ② 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호 의안 : 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정 - 제2-2호 의안 : 주식회사 외부감사에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정 ③ 제3호 의안:사내이사 선임 승인의 건 - 사내이사 1명 선임(박용만) ④ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용만 | 1955-02 | 3 | 재선임 |
현) 대한상공회의소 회장
현) 두산인프라코어 회장 현) DLI대표이사 회장 전) 두산그룹 회장 |