| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리규정 운영실태보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ② 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 선임(임성균) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임(이득홍) ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(임성균) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(이득홍) ④ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성균 | 1953-10 | 3 | 신규선임 |
현) 세무법인 다솔 회장
전) 광주지방국세청장('09~'10) 국세청 개인납세국장 감사관('07~'09) 국세심판원 상임심판관('06~'07) 재정경제부 세제실 국세 조세과장('01~'05) 재정경제원 주태국대사관 재정경제관('96~'00) |
케이비국민카드(사외이사) |
| 이득홍 | 1962-07 | 3 | 신규선임 |
현) 법무법인 담박 대표 변호사
전) 서울고등검찰청 검사장('15) 법무연수원 원장('13~'15) 서울북부지방검찰청 검사장('11~'12) 대검찰청 과학수사 기획관('07~'08) |
알바트로스인베스트먼트(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성균 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 세무법인 다솔 회장, 케이비국민카드(사외이사)
전) 광주지방국세청장('09~'10) 국세청 개인납세국장 감사관('07~'09) 국세심판원 상임심판관('06~'07) 재정경제부 세제실 국세 조세과장('01~'05) 재정경제원 주태국대사관 재정경제관('96~'00) |
| 이득홍 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 법무법인 담박 대표 변호사,
알바트로스인베스트먼트(감사) 전) 서울고등검찰청 검사장('15) 법무연수원 원장('13~'15) 서울북부지방검찰청 검사장('11~'12) 대검찰청 과학수사 기획관('07~'08) |