| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ② 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(손동연) ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤성수) ④ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손동연 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 현) 두산인프라코어 CEO 현) 한국기계산업진흥회 회장 현) 한국건설기계산업협회 회장 전) 보스턴대 MBA 전) 펜실베니아주립대 기계공학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성수 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 현) 고려대학교 경영대학 교수 전) UCLA경영대학원 조교수 전) 신한회계법인 전) 삼일회계법인 |
LG유플러스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 고려대학교 경영대학 교수 전) UCLA경영대학원 조교수 전) 신한회계법인 전) 삼일회계법인 |