| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 동구 인중로 489 현대두산인프라코어 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 제4호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표· 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) - 제2호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(오승현) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 기존 사내이사 였던 손동연 이사는 금번 정기주주총회일 기준으로 사임 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승현 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 현) 현대두산인프라코어 CEO 현) 한국건설기계산업협회 부회장 전) 현대두산인프라코어 건기제품개발총괄 (전무) 전) 서울대학교 기계공학과 학사 |