| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 동구 인중로 489(화수동) 에이치디현대인프라코어 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제25기('24.01.01~'24.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (조영철) - 사외이사 선임의 건 (강선민) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (강선민) - 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영철 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 현) HD현대인프라코어(주) 대표이사 현) HD현대사이트솔루션(주) 대표이사 전) HD한국조선해양(주) CFO(부사장/사장) 전) HD현대중공업(주) 재경본부장(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강선민 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 현) 중앙대학교 경영학부 교수 현) 한국회계학회 재무회계위원장 전) 금융위원회 회계제도심의위원회 심의위원 전) 국민건강보험 의료보장급여 평가위원 |
NH농협손해보험(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선민 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대학교 경영학부 교수 현) 한국회계학회 재무회계위원장 전) 금융위원회 회계제도심의위원회 심의위원 전) 국민건강보험 의료보장급여 평가위원 |