| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,287,198 | - 매출액 | 4,114,190 | |
| - 부채총계 | 2,439,973 | - 영업이익 | 184,162 | ||
| - 자본금 | 199,603 | - 당기순이익 | 108,416 | ||
| - 자본총계 | 1,847,225 | *주당순이익(원) | 556 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,805,953 | - 매출액 | 3,405,693 | |
| - 부채총계 | 1,998,278 | - 영업이익 | 125,674 | ||
| - 자본금 | 199,603 | - 당기순이익 | 213,753 | ||
| - 자본총계 | 1,807,675 | *주당순이익(원) | 1,097 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,447,002,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제25기('24.01.01~'24.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -2-1호: 사내이사 선임의 건(조영철) → 원안대로 승인 -2-2호: 사외이사 선임의 건(강선민) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(강선민) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 가항의 배당금 70원은 자본준비금의 전입금액을 재원으로 함에 따라 소득세법상 배당소득에 해당하지 않으며, 법인세법상 익금불산입 적용됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영철 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 고려대 농업경제학 現)HD현대인프라코어 대표이사 現)HD현대사이트솔루션 대표이사 HD한국조선해양 CFO(부사장/사장) HD현대중공업 재경본부장(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강선민 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 중앙대 경영대학(회계학) 중앙대 경영학 석사/박사 現)중앙대학교 경영학부 교수 現)한국회계학회 재무회계위원장 금융위원회 회계심의제도 심의위원 국민건강보험 의료보장급여 평가위원 |
NH농협손해보험 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선민 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대 경영대학(회계학) 중앙대 경영학 석사/박사 現)중앙대학교 경영학부 교수 現)한국회계학회 재무회계위원장 금융위원회 회계심의제도 심의위원 국민건강보험 의료보장급여 평가위원 |