주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-28
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로50번길 43
본사 5층 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의안건
제1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
제 2-1호 의안 : 후보자 성환진
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 후보자 이상철
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성환진 1968-02 3년 재선임 - 포항공대 대학원 재료분석과 박사 졸업('03.02)
- 피에스텍 전무이사('08.08~현재)
- ㈜마이크로투나노 사외이사('22.03~현재)
- 피에스텍 전무이사
('08.08~현재)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이상철 1969-08 3년 재선임 비상근 - 서울대 대학원 박사 졸업('06.02)
- 前 SK Hynix('98.01~'98.10)
- 前 ㈜삼영S&C CTO('22.01~'23.12.31)
- 現 대구경북과학기술원 책임연구원(2024.01~현재)
- ㈜마이크로투나노 감사('22.03~현재)