1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로50번길 43 본사 5층 대회의실 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 후보자 성환진 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 후보자 이상철 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
성환진 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | - 포항공대 대학원 재료분석과 박사 졸업('03.02) - 피에스텍 전무이사('08.08~현재) - ㈜마이크로투나노 사외이사('22.03~현재) |
- 피에스텍 전무이사 ('08.08~현재) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이상철 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 대학원 박사 졸업('06.02) - 前 SK Hynix('98.01~'98.10) - 前 ㈜삼영S&C CTO('22.01~'23.12.31) - 現 대구경북과학기술원 책임연구원(2024.01~현재) - ㈜마이크로투나노 감사('22.03~현재) |