| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2018년1월1일~2018년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박형권 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영수 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 |
- 前삼성중공업근무
- 前삼영엠텍(주)전무이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형권 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 前삼성중공업근무
- 前두산엔진근무 - 現도아트레이딩 대표이사 |