| 정정일자 | 2020-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주제안 사외이사 후보자 사망에 따른 안건 폐기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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3. 의안 주요내용
제3-3호 의안 |
제3-3호 의안: 사외이사 박태웅 선임의 건 | 제3-3호 의안: 사외이사 박태웅 선임의 건(후보자 사망으로 안건 폐기) |
| - 제23기 정기주주총회에 주주제안으로 상정된 「제3-3호 의안: 사외이사 박태웅 선임의 건」은 후보자의 사망으로 안건이 폐기됨. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 현금배당(차등배당)의 건 (최대주주 및 특수관계자: 50원/주, 일반주주: 100원/주) 제1-2호 의안: 현금배당(차등배당)의 건(주주제안) (최대주주 및 특수관계인: 무배당, 일반주주: 70원/주) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강문식 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김지태 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박윤동 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 이영준 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 김성곤 선임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안: 사내이사 유승덕 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 윤종원 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 박태웅 선임의 건 (후보자 사망으로 안건 폐기) 제3-4호 의안: 사외이사 선갑용 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 권재성 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4-1호 의안: 이사 보수 한도(11억원) 승인의 건 제4-2호 의안: 이사 보수 한도(5억원), 사외이사 보수 한도(1억원) 승인의 건 (주주제안) 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 제23기 정기주주총회에 주주제안으로 상정된 「제3-3호 의안 : 사외이사 박태웅 선임의 건」은 후보자의 사망으로 안건이 폐기됨.
- 상기 제1-2호 의안인 현금배당(차등배당)의 건, 제3호 의안인 이사 선임의 건, 제4-2호 의안인 이사 보수한도액 승인의 건은 제23기 정기주주총회에 상정된 주주제안의 건으로 이사회에서 제안한 사항이 아님을 참고바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문식 | 1963-11 | 3년 | 재선임 |
- 前 삼성중공업 근무
- 前 두산엔진 근무 - 現 삼영엠텍(주) 대표이사 |
| 김지태 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 |
- 現 소재 프로세스 공학박사
- 現 삼영엠텍(주) 소재사업 생산본부장 |
| 이영준 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 |
- 前 해태중공업 근무
- 前 우성금속 근무 - 現 삼영엠텍(주) 소재사업 영업본부장 |
| 박윤동 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 |
- 前 동양 근무
- 現 삼영엠텍(주) 내진구조사업 본부장 |
| 유승덕 | 1981-12 | 3년 | 신규선임 |
- 前 (주)Act 사외이사
- 現 주식으로미래를여는사람들(유) 대표이사 |
| 윤종원 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 |
- 前 대동공업 함안북부대리점 근무
- 現 농업법인창원(유) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성곤 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 |
- 前 경남지체장애인협회 자문위원
- 現 법무사 김성곤 사무소 대표 |
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| 선갑용 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 |
- 前 Philippines Sejong Academy CFO
- 現 주식으로미래를여는사람들(유) 고문 |
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| 권재성 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 |
- 前현대중공업근무
- 前마이다스아이티근무 - 現경상대학교 기계시스템 공학과 조교수 |
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