| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,654 | - 매출액 | 64,055 | |
| - 부채총계 | 35,055 | - 영업이익 | 2,437 | ||
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | 3,368 | ||
| - 자본총계 | 86,599 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,976 | - 매출액 | 69,806 | |
| - 부채총계 | 40,098 | - 영업이익 | 3,137 | ||
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | 3,509 | ||
| - 자본총계 | 79,878 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,178,575,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 4명
사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제23기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제1-1호 의안 : 현금배당(차등배당)의 건(최대주주 및 특수관계자: 50원/주, 일반주주: 100원/주) => 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 현금배당(차등배당)의 건(주주제안)(최대주주 및 특수관계자: 무배당, 일반주주: 70원/주) => 부결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 박윤동 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 김성곤 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 사내이사 유승덕 선임의 건 => 부결 제3-2호 의안 : 사내이사 윤종원 선임의 건 => 부결 제3-3호 의안 : 사외이사 박태웅 선임의 건 => 후보자 사망으로 안건 폐기 제3-4호 의안 : 사외이사 선갑용 선임의 건 => 부결 제3-5호 의안 : 사외이사 권재성 선임의 건 => 부결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4-1호 의안: 이사 보수 한도(11억원) 승인의 건 => 원안대로 승인 제4-2호 의안: 이사 보수 한도(5억원), 사외이사 보수 한도(1억원) 승인의 건(주주제안) => 부결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
※ 당사의 제23기 결산 현금배당은 차등배당으로 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 일반주주에 배당하는 기준입니다. 최대주주를 포함한 특수관계자 및 일반주주의 배당결의 내용은 다음과 같습니다.
* 최대주주 및 특수관계자 2인(이병석, 전창옥) - 소유주식수 : 1,928,500주 - 총 배당금액 : 96,425,000원 - 1주당 배당금 : 50원 - 시가배당율 : 50원 / 3,699원(평균연말종가) = 1.4% * 일반주주 - 소유주식수 : 10,821,500주 - 총 배당금액 : 1,082,150,000원 - 1주당 배당금 : 100원 - 시가배당율 : 100원 / 3,699원(평균연말종가) = 2.7% |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-17 감사보고서 제출 2020-03-18 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문식 | 1963-11 | 3년 | 재선임 |
-동아대학교 졸
-前 삼성중공업 근무 -前 두산엔진 근무 -現 삼영엠텍(주) 대표이사 |
| 김지태 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 |
-부경대학교 졸
-現 소재 프로세스 공학박사 -現 삼영엠텍(주) 소재사업 생산본부장 |
| 이영준 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 |
-동아대학교 졸
-前 해태중공업 근무 -前 우성금속 근무 -現 삼영엠텍(주) 소재사업 영업본부장 |
| 박윤동 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 |
-대중금속공고 졸
-前 어드밴스금속공업 근무 -前 동양 근무 -現 삼영엠텍(주) 내진구조사업 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성곤 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 |
-한국해양대학교
법학대학원 수료 -現 경남지체장애인협회 자문위원 -現 경남지방법무사협회 윤리위원 -現 법무사 김성곤 사무소 대표 |
- |