| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전창옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영진 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창옥 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | -경남대학교 졸 -前 삼성중공업 근무 -現 삼영엠텍(주) 기획관리본부장 |
| 김영진 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | -부산대학교 졸 -前 삼성중공업 근무 -前 두산엔진 근무 -前 선우CS 근무 -現 삼영엠텍(주) 재무본부장 |