| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,506 | - 매출액 | 62,653 | |
| - 부채총계 | 28,109 | - 영업이익 | 1,409 | ||
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | 7,414 | ||
| - 자본총계 | 85,397 | *주당순이익(원) | 608 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,608 | - 매출액 | 68,020 | |
| - 부채총계 | 33,205 | - 영업이익 | 903 | ||
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | 6,976 | ||
| - 자본총계 | 78,403 | *주당순이익(원) | 576 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,680,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전창옥 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김영진 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-10 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창옥 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | -경남대학교 졸 -前 삼성중공업 근무 -現 삼영엠텍(주) 기획관리본부장 |
| 김영진 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | -부산대학교 졸 -前 삼성중공업 근무 -前 두산엔진 근무 -前 선우CS 근무 -現 삼영엠텍(주) 재무본부장 |