| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,106 | - 매출액 | 92,957 | |
| - 부채총계 | 96,583 | - 영업이익 | 7,699 | ||
| - 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | 6,729 | ||
| - 자본총계 | 85,523 | *주당순이익(원) | 517 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 550,017 | - 매출액 | 118,462 | |
| - 부채총계 | 301,286 | - 영업이익 | 10,219 | ||
| - 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | 8,371 | ||
| - 자본총계 | 248,731 | *주당순이익(원) | 666 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 165 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,145,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 27.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김지태 선임의 건 | 가결 | 27.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 이종무 선임의 건 | 가결 | 27.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 대표이사 전창옥 보수 한도액 승인의 건 | 미결 | - | - | - | - 특별이해관계인 의결권 제한 - 의결정족수 미달 |
| 3-2 | 보통결의 | 대표이사 전창옥 외 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 27.0 | 99.7 | 0.3 | - 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 27.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지태 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | - 부경대학교 졸 - 부경대학교 소재프로세스공학 박사 - 現 삼영엠텍㈜ 소재생산본부 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종무 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - 경남대학교 졸 - 前 한국중공업㈜ - 前 두산중공업㈜ 주단사업본부 부장 |
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