| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
제1호 보고 : 외부감사인 선임 보고 제2호 보고 : 감사 보고 제3호 보고 : 영업 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제20기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경(案) 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 정종열 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 나윤택 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이찬우 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 강원순 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건 제8호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 제9호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(案) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제5호 의안~제7호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이찬우, 강원순, 이정의 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원규 | 1960-05 | 3 | 신규선임 |
- NH투자증권(주) 대표이사
- 우리투자증권(주) 대표이사 |
| 정종열 | 1963-05 | 3 | 신규선임 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 경영기획본부장
- 이베스트투자증권(주) 경영전략팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나윤택 | 1958-08 | 1 | 재선임 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원
- LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무 |
- |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원
- 現) (주)에이치비테크놀러지 사외이사 - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력 교수 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO |
- (주)에이치비테크놀러지 사외이사 |
| 강원순 | 1955-04 | 1 | 재선임 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원장
- 알리안츠생명보험(주) 사외이사 - 한국연합복권(주) 대표이사 |
- |
| 이정의 | 1957-01 | 2 | 신규선임 |
- 現) (주)비엔에이치 감사
- (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원 - 김앤장 법률사무소 고문 |
- (주)비엔에이치 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원
- 現) (주)에이치비테크놀러지 사외이사 - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력 교수 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO |
| 강원순 | 1955-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원장
- 알리안츠생명보험(주) 사외이사 - 한국연합복권(주) 대표이사 |
| 이정의 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) (주)비엔에이치 감사
- (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원 - 김앤장 법률사무소 고문 |