| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,164,742,277,742 | - 매출액 | 1,044,828,025,785 | |
| - 부채총계 | 2,760,506,754,781 | - 영업이익 | 47,828,445,036 | ||
| - 자본금 | 202,405,950,000 | - 당기순이익 | 34,551,997,612 | ||
| - 자본총계 | 404,235,522,961 | *주당순이익(원) | 975 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,175,868,446,846 | - 매출액 | 1,046,212,784,605 | |
| - 부채총계 | 2,772,136,483,841 | - 영업이익 | 47,324,885,080 | ||
| - 자본금 | 202,405,950,000 | - 당기순이익 | 34,048,437,656 | ||
| - 자본총계 | 403,731,963,005 | *주당순이익(원) | 960 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 485 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,171,760,620 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2, 사외이사 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
1-1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제20기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경(案) 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 정종열 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 나윤택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이찬우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 강원순 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제8호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제9호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제5호 의안~제7호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 대상자 이찬우, 강원순, 이정의는 금융회사 지배구조법 제19조에 따라 다른 이사와 분리 선임하였으며, 동 안건의 승인으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원규 | 1960-05 | 3 | 신규선임 |
- NH투자증권(주) 대표이사
- 우리투자증권(주) 대표이사 |
| 정종열 | 1963-05 | 3 | 신규선임 |
- 이베스트투자증권(주) 경영기획본부장
- 이베스트투자증권(주) 경영전략팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나윤택 | 1958-08 | 1 | 재선임 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사
- LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장 |
- |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사
- 現) 국민대학교 경영학부 산학협력 교수 - (주)에이치비테크놀러지 사외이사 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 |
- |
| 강원순 | 1955-04 | 1 | 재선임 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사
- 現) 사행산업 통합감독위원회 위원장 - 알리안츠생명보험(주) 사외이사 |
- |
| 이정의 | 1957-01 | 2 | 신규선임 |
- 現) (주)비엔에이치 감사
- (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원 |
(주)비엔에이치 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬우 | 1954-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사
- 現) 국민대학교 경영학부 산학협력 교수 - (주)에이치비테크놀러지 사외이사 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 |
| 강원순 | 1955-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사
- 現) 사행산업 통합감독위원회 위원장 - 알리안츠생명보험(주) 사외이사 |
| 이정의 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) (주)비엔에이치 감사
- (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원 |