| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,535,380 | - 매출액 | 1,087,078 | |
| - 부채총계 | 4,020,431 | - 영업이익 | 70,765 | ||
| - 자본금 | 277,406 | - 당기순이익 | 51,980 | ||
| - 자본총계 | 514,949 | *주당순이익(원) | 1,142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 4,547,990 | - 매출액 | 1,088,349 | |
| - 부채총계 | 4,033,989 | - 영업이익 | 70,459 | ||
| - 자본금 | 277,406 | - 당기순이익 | 51,536 | ||
| - 자본총계 | 514,000 | *주당순이익(원) | 1,132 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 345 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,389,963,740 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
1-1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제21기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호 의안 ~ 제3호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 나윤택, 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 2인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나윤택 | 1958-08 | 1 | 재선임 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사
- LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무 |
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| 김진한 | 1956-07 | 2 | 신규선임 |
- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사
- 現) 전국은행연합회 자문위원회 위원 및 COFIX 관리위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나윤택 | 1958-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사
- LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무 |
| 김진한 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사
- 現) 전국은행연합회 자문위원회 위원 및 COFIX 관리위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 |