| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,769,823 | - 매출액 | 2,004,820 | |
| - 부채총계 | 7,028,816 | - 영업이익 | 154,234 | ||
| - 자본금 | 335,115 | - 당기순이익 | 125,411 | ||
| - 자본총계 | 741,007 | *주당순이익(원) | 2,400 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 7,774,429 | - 매출액 | 2,005,494 | |
| - 부채총계 | 7,033,750 | - 영업이익 | 153,531 | ||
| - 자본금 | 335,115 | - 당기순이익 | 126,030 | ||
| - 자본총계 | 740,678 | *주당순이익(원) | 2,413 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 383 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 32,143,458,124 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제22기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 보통주 배당금총액과 우선주 배당금총액의 합계입니다. - 상기 보통주식 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제 6조의 3에 의거 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였으며, 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다. - 제3호 의안 ~ 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이정의, 나윤택 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인으로 후보자 2인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정의 | 1957-01 | 1 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現)(주)비엔에이치 감사 - (주)한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원 |
- (주)비엔에이치 감사 |
| 나윤택 | 1958-08 | 1 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS 자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정의 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現)(주)비엔에이치 감사 - (주)한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원 |
| 나윤택 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS 자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무 |