주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
	시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 3F 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 제1호보고 : 외부감사인 선임 보고 제2호보고 : 감사 보고 제3호보고 : 영업 보고 제4호보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건    1-1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건    1-2호 의안 : 제23기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건    2-2호 의안 : 사내이사 전용준 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정(案) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안 ~ 제5호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이정의, 나윤택, 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원규	1960-05	3	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 대표이사 - NH투자증권(주) 대표이사 - 우리투자증권(주) 대표이사
전용준	1964-06	3	신규선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 경영지원총괄 - 이베스트투자증권(주) 디지털사업부 대표 - NH투자증권(주) 인사지원본부장, Digital전략총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정의	1957-01	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - (주)비엔에이치 감사 - 김앤장 법률사무소 고문 - (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원 - 금융감독원 자본시장조사1국 국장	해당사항 없음
나윤택	1958-08	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장	해당사항 없음
김진한	1956-07	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現) 전국은행연합회 COFIX관리위원회 위원 - 前) 전국은행연합회 자문위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정의	1957-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - (주)비엔에이치 감사 - 김앤장 법률사무소 고문 - (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원 - 금융감독원 자본시장조사1국 국장
나윤택	1958-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장
김진한	1956-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現) 전국은행연합회 COFIX관리위원회 위원 - 前) 전국은행연합회 자문위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사