| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의대방로65길 23, 코오롱포레스텔 5층 506호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제1기(2024.03.05~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철우 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | 2012.02 연세대학교 경제학과 졸업 2012.09~2015.09 안진회계법인 금융1본부 회계사 2015.09~2020.11 KB증권 ECM1부 과장 2022.06~2024.04 케이비제22호기업인수목적㈜ 사외이사 2020.12~현재 한미회계법인 CM본부 회계사 2021.06~현재 ㈜바이포엠스튜디오 감사 |
㈜바이포엠스튜디오 감사 |