| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 1기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,595 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 2,143 | - 영업이익 | -42 | ||
| - 자본금 | 622 | - 당기순이익 | 121 | ||
| - 자본총계 | 12,452 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제1기(2024.03.05~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-17 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-10 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철우 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | 2012.02 연세대학교 경제학과 졸업 2012.09~2015.09 안진회계법인 금융1본부 회계사 2015.09~2020.11 KB증권 ECM1부 과장 2022.06~2024.04 케이비제22호기업인수목적㈜ 사외이사 2020.12~현재 한미회계법인 CM본부 회계사 2021.06~현재 ㈜바이포엠스튜디오 감사 |
㈜바이포엠스튜디오 감사 |