| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,443 | - 매출액 | 22,960 | |
| - 부채총계 | 2,930 | - 영업이익 | 4,876 | ||
| - 자본금 | 4,130 | - 당기순이익 | 4,153 | ||
| - 자본총계 | 60,513 | *주당순이익(원) | 519 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,124 | - 매출액 | 23,705 | |
| - 부채총계 | 2,728 | - 영업이익 | 4,733 | ||
| - 자본금 | 4,130 | - 당기순이익 | 4,257 | ||
| - 자본총계 | 60,396 | *주당순이익(원) | 532 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 826,061,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.00 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안: (2020.7.1~2021.6.30)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안:이사 선임의 건 2-1호의안:사내이사 송지훈(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안:감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-09-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-09-10 주주총회소집공고 2021-08-27 현금ㆍ현물배당 결정 2021-08-27 주주총회소집결의 2021-09-10 참고서류 2021-09-17 사업보고서(일반법인) 2021-09-17 사업보고서(일반법인) 2021-09-09 감사보고서 제출 2021-06-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송지훈 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | 97. KAIST 기계공학과 00.1~(현)포시에스 기술연구소 소장 |