| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 646 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기(2024.07.01~2025.06.30)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원 현금배당) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 김광옥 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광옥 | 1953-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2006.06~2008.04 ㈜농협정보시스템 사장 2010.11~2013.11 IBK시스템 대표이사 2019.03~2021.03 ㈜전북엔비텍 대표이사 2022.09~현재 ㈜포시에스 감사 |