| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길7 (추팔지방산업단지6블럭) (주)에이치알에스 평택공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제38기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 3.1 김진성 사내이사 선임의 건(재선임) 3.2 전호림 사외이사 선임의 건(신규선임) 4. 이사보수 한도액 결정의 건 5. 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진성 | 1980-04 | 3년 | 재선임 | -2017.03~현 (주)에이치알에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전호림 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 2014.10~현 매경출판 대표 | - |