| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길7
(주)에이치알에스 평택공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제 39기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사보수 한도액 결정의 건 3. 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||