| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,648 | - 매출액 | 64,996 | |
| - 부채총계 | 10,132 | - 영업이익 | 10,724 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 9,715 | ||
| - 자본총계 | 81,516 | *주당순이익(원) | 602 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,054 | - 매출액 | 67,405 | |
| - 부채총계 | 10,874 | - 영업이익 | 10,297 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 9,210 | ||
| - 자본총계 | 81,179 | *주당순이익(원) | 571 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,397,264,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명(강성자, 김진영) -상근감사 1명(장상훈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 3.1 강성자 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 3.2 김진영 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 4. 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4.1 장상훈 상근감사 선임의 건 →원안대로 승인 5. 이사보수 한도액 결정의 건 →원안대로 승인 6. 감사보수 한도액 결정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-05 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성자 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 전)(주)에이치알에스 대표이사 현)(주)에이치알에스 사내이사 |
| 김진영 | 1978-09 | 3 | 재선임 | 현)(주)에이치알에스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상훈 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)한국항공우주산업(주)감사,전무 전)(주)메디컬그룹 베스티안 사장 현)우당약국 약국장 |