| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,498 | - 매출액 | 78,609 | |
| - 부채총계 | 13,097 | - 영업이익 | 14,765 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 15,025 | ||
| - 자본총계 | 121,401 | *주당순이익(원) | 940 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,813 | - 매출액 | 80,234 | |
| - 부채총계 | 13,170 | - 영업이익 | 14,940 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 15,109 | ||
| - 자본총계 | 122,643 | *주당순이익(원) | 945 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,392,706,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제44기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안): 보통주 1주당 300원 →원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3.1 김진성 사내이사 선임의 건 3.2 안승국 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 4. 이사보수 한도액 결정의 건 →원안대로 승인 5. 감사보수 한도액 결정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진성 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 2017.03~ (주)에이치알에스 대표이사 2011.05~ 중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안승국 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 2015.09~2023.08 안국세무회계 대표이사 2023.09~현재 세무법인 천우 대표이사 |
세무법인 천우(대표이사) |