| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 현금배당 : 100원/주 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 안병길 선임 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조해숙 선임 건 (재선임) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 허원규 선임 건 (재선임) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 감사후보자 : 손태문 (재선임) 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조해숙 | 1961-06 | 3 | 재선임 |
- 의성여자고등학교
- 前 테크노에스산업 대표 - 現 (주)모베이스 기타비상무이사 |
| 허원규 | 1959-03 | 3 | 재선임 |
- 現 테크노에스산업 대표
- 現 (주)모베이스 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안병길 | 1940-04 | 3 | 재선임 |
- 중앙대학교 경영학박사
- 경원전문대학 학장 - 예일회계법인 고문 - 現 (주)모베이스 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손태문 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - TAJIMA(주) (日) |