| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,758 | - 매출액 | 29,406 | |
| - 부채총계 | 22,247 | - 영업이익 | 8,568 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 11,480 | ||
| - 자본총계 | 120,511 | *주당순이익(원) | 484 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 299,284 | - 매출액 | 375,310 | |
| - 부채총계 | 74,257 | - 영업이익 | 23,060 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 20,997 | ||
| - 자본총계 | 225,027 | *주당순이익(원) | 887 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,371,082,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(주당 배당금: 보통주 100원) ☞ 원안대로 승인됨 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사(안병길)선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2-2호 의안: 기타비상무이사(조해숙)선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2-3호 의안: 기타비상무이사(허원규)선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제3호 의안 : 감사(손태문) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-05 참고서류 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조해숙 | 1961-06 | 3 | 재선임 |
- 의성여자고등학교
- 前 테크노에스산업 대표 - 現 모베이스 기타비상무이사 |
| 하원규 | 1959-03 | 3 | 재선임 |
- 現 테크노에스산업 대표
- 現 모베이스 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안병길 | 1940-04 | 3 | 재선임 |
- 중앙대학교 경영학박사
- 경원전문대학 학장 - 예일회계법인 고문 - 現 모베이스 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손태문 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
- TAJIMA(주) (日)
- 現 모베이스 감사 |