| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2019년도) 별도(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손병준 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 임정혁 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1962-12 | 3년 | 재선임 |
- 중앙대학교 경영대학원
- 한국대동전자공업 기획이사 - 現 모베이스 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정혁 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 법대
- 대검찰청 차장 검사 - 제40대 법무연수원장 - 現 법무법인 산우 대표변호사 |
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