| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,625 | - 매출액 | 28,046 | |
| - 부채총계 | 46,598 | - 영업이익 | 9,869 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 18,813 | ||
| - 자본총계 | 137,027 | *주당순이익(원) | 793 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 991,473 | - 매출액 | 652,513 | |
| - 부채총계 | 647,806 | - 영업이익 | 31,962 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 46,530 | ||
| - 자본총계 | 343,667 | *주당순이익(원) | 1,929 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기(2019년도) 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손병준 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 임정혁 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-03 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1962-12 | 3년 | 재선임 |
- 중앙대학교 경영대학원
- 한국대동전자공업 기획이사 - 現 모베이스 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정혁 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 법대
- 대검찰청 차장 검사 - 제40대 법무연수원장 - 現 법무법인 산우 대표변호사 |
- |