| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,592 | - 매출액 | 13,548 | |
| - 부채총계 | 12,437 | - 영업이익 | 6,239 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 23,357 | ||
| - 자본총계 | 211,155 | *주당순이익(원) | 1,009 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,094,257 | - 매출액 | 1,301,706 | |
| - 부채총계 | 641,883 | - 영업이익 | 53,330 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 36,809 | ||
| - 자본총계 | 452,374 | *주당순이익(원) | 1,206 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명 재선임, 감사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제26기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건. ☞ 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건. (반기배당에 관한 정관 조항을 분기배당으로 변경) ☞ 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건. 제3-1호 의안: 기타비상무이사 조해숙재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건. 제4-1호 의안: 상근감사 노 정 택 ☞ 원안대로 가결 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.(100억원) ☞ 원안대로 가결 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.(2억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조해숙 | 1961-06 | 3 | 재선임 | -의성여자고등학교 졸업 -테크노에스산업 대표 -모베이스전자 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정택 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | -국세청 근무 -세무법인 베율(강남) 대표 |