| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄구 동탄첨단산업1로 73, 모베이스 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025년)재무제표 승인의 건 | 이익잉여금처분계산서(안)포함 (현금배당 : 1주당 140원) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 상법개정안 반영 | (독립이사 비율 및 이사의 의무 등) |
| 2-2 | 이사의 연간보수한도 명시 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 손병준 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2 | 사외이사 주은기 선임의 건(신임) | - |
| 3-3 | 사외이사 임기훈 선임의 건(신임) | - |
| 3-4 | 사외이사 이선우 선임의 건(신임) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2 | 대표이사 외 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1962-12 | 3 | 재선임 | - 現 모베이스 대표이사 - 現 모베이스전자 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주은기 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | - 삼성전자 상생협력센터장 부사장 - 삼성전자 DMC부문 감사팀장 전무 |
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| 임기훈 | 1985-07 | 2 | 신규선임 | - 現 법무법인 세종 변호사 - 대한법률구조공단 본부 공익법무관 |
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| 이선우 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | - 현대모비스 구매담당 전무 - 현대자동차 구매/개발사업부장 전무 |
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