| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,256 | - 매출액 | 14,162 | |
| - 부채총계 | 1,122 | - 영업이익 | 7,058 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 11,539 | ||
| - 자본총계 | 217,134 | *주당순이익(원) | 519 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,083,138 | - 매출액 | 1,371,327 | |
| - 부채총계 | 618,385 | - 영업이익 | 41,798 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 21,241 | ||
| - 자본총계 | 464,753 | *주당순이익(원) | 525 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,000,008,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.35 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025년도)별도 및 연결 재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서승인포함) | 가결 | 55.6 | 99.7 | 0.3 | 현금배당: 1주당 140원 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정안 반영-독립이사 비율 및 이사의 의무 등) | 가결 | 55.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(이사의 연간보수한도 명시) | 부결 | 6.3 | 74.5 | 25.5 | 의결정족수 부족 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 손병준 선임의 건(재선임) | 가결 | 52.2 | 93.5 | 6.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 주은기 선임의 건(신임) | 가결 | 52.4 | 93.8 | 6.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 임기훈 선임의 건(신임) | 가결 | 52.4 | 93.8 | 6.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 이선우 선임의 건(신임) | 가결 | 52.4 | 93.8 | 6.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 78.9 | 21.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 대표이사 외 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.3 | 89.9 | 10.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.7 | 98.1 | 1.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1962-12 | 3 | 재선임 | -現 모베이스 대표이사 -現 모베이스전자 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주은기 | 1962-01 | 2 | 재선임 | -前 삼성전자 상생협력센터장 부사장 -前 삼성전자 DMC부문 감사팀장 전무 |
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| 임기훈 | 1985-07 | 2 | 신규선임 | -現 법무법인 세종 변호사 -前대한법률구조공단본부 공익법무관 |
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| 이선우 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | -前 현대모비스 구매담당 전무 -前 현대자동차 구매/개발사업부장 전무 |
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