| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
울산광역시 동구 방어진순환도로 100
(주)현대미포조선 내 한우리회관 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
▣ 제45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 45기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임재동 | 1966-10 | 3 | 신규선임 |
·성균관대 법학과 졸업
·성균관대 법학 석사 ·제35회 사법시험 합격 ·前)서울지방검찰청 검사 ·前)대검찰청 연구관 ·現)김앤장법률사무소 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재동 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
·성균관대 법학과 졸업
·성균관대 법학 석사 ·제35회 사법시험 합격 ·前)서울지방검찰청 검사 ·前)대검찰청 연구관 ·現)김앤장법률사무소 변호사 |