기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 (주)현대미포조선 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 현대중공업
기업집단 동일인 : 정 몽 준
기업집단 대표회사 : 현대중공업㈜
작성회사 : ㈜현대미포조선
담당자 : 조한호(과장) , 전화번호(052-250-3325)

&cr;

<참조>&cr;현대중공업 기업집단현황 공시의 대표회사는 현대중공업㈜이며 현대중공업 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 현대중공업㈜가 제출한 현대중공업 기업집단현황 공시와 동일하므로 현대중공업㈜가 제출한 현대중공업 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 ㈜현대미포조선 신현대 1975.04.28 2002.04.01 C3111&cr;(선박 및 수상부유 구조물 건조업) 3,000 상 장 2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 ㈜현대미포조선 선박 및 수상 부유 구조물 건조업 화학제품운반선 등
상품 중개업 선박용 기계 및 장비 등
엔지니어링 서비스업 선박설계 및 건조
부동산 임대업 사무실, 숙소 등
재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 금속 스크랩 등
기타 스포츠시설 운영업 수영장, 헬스장

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/ &cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 현금 및 &cr;현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 &cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융&cr;회사 ㈜현대미포조선 1,997,261 258,638 1,527,627 3,524,888 1,163,399 57,828 1,221,227 208,079 199,711 2,303,661 53.01%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 ㈜현대미포조선 2,405,067 51,667 215,194 143,799 13,631 87,826

(4) 해외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
해외계열회사명 업 종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자&cr;지분
Hyundai-VinashinShipyard Co., Ltd. 선박건조업 65.00 베트남 2018.12.31 ㈜현대미포조선 55.00

(5) 계열회사 변동내역
(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음.

&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직 위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임 &cr;여부
비금융&cr;회사 ㈜현대미포조선 신현대 대표이사 2018.11.28 2018.12.06 - - 현대중공업㈜ 조선사업 대표 - 중임
신현대 사내이사 2018.11.28 2018.12.06 - - 현대중공업㈜ 조선사업 대표 - 중임
조영철 기타비상무이사 2015.03.27 2015.04.09 - - 현대중공업㈜ 부사장 - 중임
김갑순 사외이사 2015.05.29 2015.06.09 - - 딜로이트코리아 부회장 - 중임
김소영 사외이사 2017.03.24 2017.04.06 - - 서울대학교 경제학부 교수 - 신임
임재동 사외이사 2019.03.25 2019.03.29 - - 김앤장법률사무소 변호사 - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융회사 ㈜현대미포조선 한 영 석&cr;조 영 철&cr;김 갑 순&cr;노 환 균&cr;김 소 영 2018.05.03 <부의안건>&cr; ·2018년 3분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래&cr; 한도 승인의 건&cr; <보고사항>&cr; ·2018년 1분기 영업실적 보고 &cr;원안가결&cr; &cr; &cr; 보고 3 - -
2018.06.07 <부의안건>&cr; ·투자지분 매각계약 변경 승인의 건 &cr;원안가결 2 1 -
2018.07.23 <부의안건>&cr; ·준법지원인 선임의 건&cr; <보고사항>&cr; ·2018년 상반기 공정거래자율준수 실태점검 결과 보고&cr; ·2018년 상반기 영업실적 보고 &cr;원안가결&cr; &cr; 보고&cr; 보고 3 　- -
2018.08.22 <부의안건>&cr; ·현대중공업㈜ 주식 매각 승인의 건 &cr;원안가결 3 　- -
2018.09.20 <부의안건>&cr; ·2018년 4분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래&cr; 한도 승인의 건 원안가결 3 　- -
2018.10.31 <부의안건>&cr; ·감사위원회 규정 일부개정 승인의 건&cr; <보고사항>&cr; ·2018년 3분기 영업실적 보고 &cr;원안가결&cr; &cr; 보고 3 　- -
2018.11.14 <부의안건>&cr; ·무상증자 결의의 건 &cr;원안가결 2 1 -
신 현 대&cr;조 영 철&cr;김 갑 순&cr;노 환 균&cr;김 소 영 2018.12.17 <부의안건>&cr; ·감사위원회 규정 일부개정 승인의 건&cr; ·내부회계관리규정 전부 개정 승인의 건&cr; ·2019년 주요주주 및 특수관계인과의 거래한도 승인의 건&cr; ·2019년 이사 등과 회사 간의 거래에 대한 한도 승인의 건&cr; <보고사항>&cr; ·2019년 경영계획 보고 &cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr; &cr; 보고 3 　- -
2019.01.31 <부의안건>&cr; ·제45기 재무제표 승인의 건&cr; ·제45기 영업보고서 승인의 건&cr; <보고사항>&cr; ·2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr;원안가결&cr;원안가결&cr; &cr; 보고 3 　- -
2019.02.22 <부의안건>&cr; ·제45기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건&cr; ·감사위원회 규정 일부개정 승인의 건&cr; <보고사항>&cr; ·내부회계관리제도 운영실태 평가보고&cr; ·공정거래자율준수 실태 점검 결과 보고&cr; ·2018년 준법통제기준 운영실태 점검 결과 보고 &cr;원안가결&cr;원안가결&cr; &cr; 보고&cr; 보고&cr; 보고 3 　- -
신 현 대&cr;조 영 철&cr;김 갑 순&cr;김 소 영&cr;임 재 동 2019.03.25 <부의안건>&cr; ·대표이사 선임의 건&cr; ·이사회 의장 선임의 건&cr; ·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건&cr; ·내부거래위원회 위원 선임의 건&cr; ·사외이사후보추천위원회 규정 승인의 건&cr; ·준법통제기준 일부 개정 승인의 건 &cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결 3 　- -
2019.05.02 <보고사항>&cr;·2019년 1분기 실적 보고 보고 3 - -
※ 2019년 3월 25일 개최된 이사회에서 노환균 이사가 임기만료로 퇴임하였고, 임재동 이사가 신규선임되었습니다

&cr;나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융&cr;회사 ㈜&cr;현&cr;대&cr;미&cr;포&cr;조&cr;선 감사&cr;위원회 상법&cr;제393조의2&cr;제415조의2 김갑순&cr;노환균&cr;김소영 목적 : 회사의 회계와 업무의&cr; 감사를 위해 설치 &cr;권한 : 독립적으로 이사의 업무를&cr; 감독하며 장부 및 관계서류의&cr; 제출과 영업에 관한 보고를&cr; 요구할 수 있음"&cr; 2018.07.23 ·2018년 감사계획 및 감사위원회&cr; 모범규준 보고(삼일회계법인) 보고 3 - -
2018.10.31 ·2018년 3분기 검토결과 보고&cr; (삼일회계법인)&cr; ·주식회사 등의 외부감사에 &cr; 관한 법률 주요 개정 내용 보고&cr; ·외부감사인 선임 일정(안) 보고 보고 3 - -
2018.12.10 ·외부감사인 선정의 건&cr; - 삼일회계법인 원안가결 3 - 　-
2019.01.31 ·감사절차 및 감사결과 보고&cr;· 내부회계관리제도 운영실태보고&cr; · 지배회사 외부감사인과의 &cr; 비감사용역 계약 체결 승인의 건 보고&cr;보고&cr;원안가결 3 - -
2019.02.22 ·내부회계관리제도 운영실태 &cr; 평가보고 승인의 건 원안가결 3 - -
2019.03.15 ·재무상태표 수정사항 보고&cr;·감사보고서 제출 및 제45기 &cr; 정기주주총회 의안·서류에 &cr; 대한 검토 승인의 건&cr;·감사위원회 지원조직&cr; (내부회계관리팀)&cr; 신설 및 팀장 임명 승인의 건 보고&cr;원안가결&cr;&cr;원안&cr;가결&cr; 3 - -
김갑순&cr;김소영&cr;임재동 2019.03.25 ·위원장 유고시 직무대행 &cr; 순서 결정의 건 원안가결 3 - -
2019.05.02 ·외부감사인의 2019년 감사계획&cr; 및 감사위원회와 커뮤니케이션&cr; 계획 보고(삼일회계법인) 보고 3 - -
사외이사후보&cr;추천위원회 상법&cr;제393조의2&cr;제542조의8 조영철&cr; 김갑순&cr; 노환균&cr; 김소영 목적 : 사외이사 후보 추천을&cr; 위해 설치 &cr;권한 : 사외이사를 선임하기 위해&cr; 주주총회에 사외이사 후보를&cr; 추천 2019.02.22 ·사외이사 후보 추천의 건&cr; - 임재동 사외이사 후보 원안가결 3 - -
내부거래&cr;위원회 상법&cr;제393조의2 조영철&cr; 김갑순&cr; 노환균&cr; 김소영 목적 : 내부거래위원회 운영을 위한&cr; 필요사항 규정&cr;권한 : 회사의 내부거래에 관한 &cr; 기본정책 심의, 법령과&cr; 회사 규정에 따라 내부거래&cr; 심의 등 2019.02.22 ·2018년 거래상대방 선정기준&cr; 운영실태 보고 보고 3 - -
조영철&cr;김갑순&cr;김소영&cr;임재동 2019.03.25 ·위원장 유고시 직무대행 순서&cr; 결정의 건 원안가결 3 - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비금융회사 ㈜현대미포조선 × × × -

&cr;

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성 명 보통주 우선주 합 계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 ㈜&cr;현&cr;대&cr;미&cr;포&cr;조&cr;선 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/ 혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
⑧ 친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 (재)아산사회복지재단 172,000 0.43 - - 172,000 0.43
등기된 임원 한영석 3,760 0.01 - - 3,760 0.01
김소영 1,400 0.00 - - 1,400 0.00
고진영 2,442 0.01 - - 2,442 0.01
박진수 1,400 0.00 - - 1,400 0.00
홍승헌 990 0.00 - - 990 0.00
조용수 774 0.00 - - 774 0.00
김태희 740 0.00 - - 740 0.00
박상원 690 0.00 - - 690 0.00
강정원 600 0.00 - - 600 0.00
이준우 440 0.00 - - 440 0.00
안광헌 400 0.00 - - 400 0.00
안만홍 320 0.00 - - 320 0.00
이상균 200 0.00 - - 200 0.00
박호석 169 0.00 - - 169 0.00
최인선 68 0.00 - - 68 0.00
이철헌 40 0.00 - - 40 0.00
자기주식 ㈜현대미포조선 57,851 0.14 - - 57,851 0.14
계열회사&cr;(국내+해외) 현대중공업㈜ 16,936,492 42.40% - - 16,936,492 42.40%
- - - - - - -
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 17,180,776 43.01% - - 17,180,776 43.01%
기타&cr;주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 - 22,761,373 56.99% - - 22,761,373 56.99%
총 계 - 39,942,149 100.0% - - 39,942,149 100.0%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
㈜현대미포조선
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 ㈜현대미포조선 장부가액 6,409
보통주 57,851 0.14
우선주 - -
합 계 57,851 0.14
현대이엔티㈜ 장부가액 1,400
보통주 280,000 100.00
우선주 - -
합 계 280,000 100.00
장부가액 소 계 7,809
합 계 7,809

&cr;

 4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기 타&cr;합 계 총 계
비금융회사 합 계
현대중공업㈜ 소 계
비금융회사 ㈜현대미포조선 610 610 610 174 784

※ 금융리스와 운용리스의 구분이 곤란하여 리스는 모두 차입으로 기재하였음&cr;

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) 당좌차월 등을 제공한 금융기관 약정한도 분기말 &cr;당좌차월 잔액 약정 기간
비금융&cr;회사 ㈜현대미포조선 KEB하나은행 10,000 - 2018년 6월&cr;~2019년 6월
소 계 -

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음. &cr;

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음. &cr;

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음. &cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내&cr;계열사 계&cr;(매출액)
현대중공업㈜ 현대이엔티㈜ ㈜현대&cr;중공업&cr;스포츠 현대글로벌&cr;서비스㈜ Hyundai-&cr;Vinashin&cr;Shipyard&cr;Co., Ltd. 해외&cr;계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융&cr;회사 ㈜현대미포조선 2,664 67 30 168 2,929 46,334 46,334 2,405,067 87,924 2,317,143

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr; &cr;나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.&cr;

 (7) 계열회사간 기타자산거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합 계&cr;(거래금액)
현대삼호중공업㈜ 소 계
비금융회사 ㈜현대미포조선 1.5 1.5 1.5

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융회사 ㈜현대미포조선 현대중공업㈜ - 41-0017826 외 4개 - - -
현대중공업지주㈜ - 41-0017826 외 4개 - - -
현대일렉트릭앤&cr;에너지시스템㈜ - 41-0017826 외 4개 - - -
현대건설기계㈜ - 41-0017826 외 4개 - - -
합 계 - 20개 - - -
1) 현대중공업지주㈜, 현대건설기계㈜, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜는 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 현대중공업㈜에서 인적분할되어 신규설립되었으며&cr; 2017년 4월 3일 상표 관리 사용계약서를 체결하여 현대중공업㈜의 명의로 출원 및 등록한 상표권을 공동소유하고 있습니다.
2) 현대중공업㈜, 현대중공업지주㈜, 현대건설기계㈜, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜ 4사와 현대중공업 기업집단 내 계열회사 간 상표권 사용료 관련 별도 &cr; 계약 체결은 없습니다.

&cr;&cr;

 (9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.&cr; &cr;나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.&cr;

 (10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합 계&cr;(채권금액)
현대중공업㈜ 현대중공업모스㈜ 현대이엔티㈜ 현대중공업파워&cr;시스템 현대글로벌서비스㈜ 소 계
실물&cr; 채권 금융&cr; 채권 계 실물&cr; 채권 금융&cr; 채권 계 실물&cr; 채권 금융&cr; 채권 계 실물&cr; 채권 금융&cr; 채권 계 실물&cr; 채권 금융&cr; 채권 계 실물&cr; 채권 금융&cr; 채권 계 실물&cr; 채권 금융&cr; 채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 ㈜&cr;현대&cr;미포조선 87,049 - 87,049 8 - 8 46 - 46 2,549 - 2,549 8 - 8 89,660 - 89,660 89,660 - 89,660

&cr;

 (11) 계열회사간 채무보증 현황

&cr;가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 &cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사&cr;(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액&cr;잔액 채무보증&cr;금액 채무보증&cr;기간
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 ㈜현대미포조선

국내계열회사

 - - - - -
기 타 Hyundai Vinashin &cr;Shipyard Co., Ltd 한국수출입은행 11,378 11,378 14.11.14 ~ 19.05.13
한국수출입은행 30,721 30,721 14.02.13 ~ 19.05.13
중국공상은행(서울) 22,756 22,756 18.03.29 ~ 20.03.29
KEB하나은행(하노이) 11,378 11,378 16.08.19 ~ 19.08.18
소 계 76,233 76,233 -

&cr;다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.&cr;

(12) 계열회사간 담보제공 현황
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.&cr;

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음. &cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음. &cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음. &cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음. &cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음.&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음. &cr; &cr;

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음. &cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음. &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음. &cr;