| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,380,628 | - 매출액 | 2,994,101 | |
| - 부채총계 | 1,026,667 | - 영업이익 | 92,620 | ||
| - 자본금 | 199,711 | - 당기순이익 | 61,178 | ||
| - 자본총계 | 2,353,961 | *주당순이익(원) | 1,335 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,392,555 | - 매출액 | 2,999,488 | |
| - 부채총계 | 1,071,241 | - 영업이익 | 57,503 | ||
| - 자본금 | 199,711 | - 당기순이익 | 43,103 | ||
| - 자본총계 | 2,321,314 | *주당순이익(원) | 1,081 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,959,504,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 제46기 정기주주총회 소집 및 회의
목적사항 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 제46기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2-1호 의안 사내이사 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 상기2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)
전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정혁 | 1974-02 | 2 | 신규선임 |
·서울대 국제경제학 학사
·前)하이투자증권 자기자본투자팀 투자역 ·前)현대오일뱅크 경영분석팀장 및 신사업개발 팀장 ·現)현대중공업지주 경영지원실 재무지원부문 담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승원 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
·서울대 경영학 학사
·서울대 경영학 석사 ·위스콘신-매디슨대 회계학박사 ·前)홍콩과학기술대 교수 ·現)고려대학교 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승원 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
·서울대 경영학 학사
·서울대 경영학 석사 ·위스콘신-매디슨대 회계학 박사 ·前)홍콩과학기술대 교수 ·現)고려대학교 교수 |