| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 100 (주)현대미포조선 내 한우리회관 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 47기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 감사위원이되는 사외이사 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현대 | 1959-08 | 2 | 재선임 | ·충북대 전기공학과 졸업 ·前) 현대중공업 조선사업대표 ·現) 현대미포조선 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주형환 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | ·서울대 경영학 학사 ·일리노이대 경영학 석/박사 ·前)기획재정부 제1차관 ·前)산업통상자원부 장관 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주형환 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울대 경영학 학사 ·일리노이대 경영학 석/박사 ·前)기획재정부 제1차관 ·前)산업통상자원부 장관 |