| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 100 HD현대미포(주) 내 한우리회관 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 김형관(재선임, 임기 2년)) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 남궁훈(신규선임, 임기 3년)) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이사후보 김성은(재선임, 임기 3년)) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형관 | 1968-12 | 2 | 재선임 | ·서울대학교 조선공학과 졸업 ·前 HD현대삼호(주) 대표이사 ·現 HD현대미포(주) 대표이사 |
| 남궁훈 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | ·서강대학교 경영학과 졸업 ·前 HD한국조선해양(주) HR부문장 ·現 HD현대(주) 재무지원부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성은 | 1957-02 | 3 | 재선임 | ·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대 경영세법학 석사 ·前)국민경제자문회의 자문위원 ·前)한국씨티은행 사외이사 ·前)한국경영교육학회 회장 ·前)국세청세정혁신위원회 위원 ·前)경희대 회계세무학과 교수 ·現)한국전력공사 감사위원 |
한국전력공사 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대 경영세법학 석사 ·前)국민경제자문회의 자문위원 ·前)한국씨티은행 사외이사 ·前)한국경영교육학회 회장 ·前)국세청세정혁신위원회 위원 ·前)경희대 회계세무학과 교수 ·現)한국전력공사 감사위원 |