| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,108,867 | - 매출액 | 4,630,049 | |
| - 부채총계 | 3,002,436 | - 영업이익 | 88,528 | ||
| - 자본금 | 199,711 | - 당기순이익 | 113,248 | ||
| - 자본총계 | 2,106,431 | *주당순이익(원) | 2,646 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,067,754 | - 매출액 | 4,572,567 | |
| - 부채총계 | 3,050,839 | - 영업이익 | 60,137 | ||
| - 자본금 | 199,711 | - 당기순이익 | 94,766 | ||
| - 자본총계 | 2,016,915 | *주당순이익(원) | 2,376 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 710 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 28,317,851,580 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 김형관(재선임, 임기 2년)) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 남궁훈(신규선임, 임기 3년)) → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이사후보 김성은(재선임, 임기 3년)) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 2항의“시가배당률”은 주당배당금을 주가로 나누어 산정하였으며, 주가는 현금ㆍ현물배당 이사회결의일(결정일)의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(126,367원/주)입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-25 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형관 | 1968-12 | 2 | 재선임 | ·서울대학교 조선공학과 졸업 ·前 HD현대삼호(주) 대표이사 ·現 HD현대미포(주) 대표이사 |
| 남궁훈 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | ·서강대학교 경영학과 졸업 ·前 HD한국조선해양(주) HR부문장 ·現 HD현대(주) 재무지원부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성은 | 1957-02 | 3 | 재선임 | ·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대 경영세법학 석사 ·前)국민경제자문회의 자문위원 ·前)한국씨티은행 사외이사 ·前)한국경영교육학회 회장 ·前)국세청세정혁신위원회 위원 ·前)경희대 회계세무학과 교수 ·現)한국전력공사 감사위원 |
한국전력공사 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대 경영세법학 석사 ·前)국민경제자문회의 자문위원 ·前)한국씨티은행 사외이사 ·前)한국경영교육학회 회장 ·前)국세청세정혁신위원회 위원 ·前)경희대 회계세무학과 교수 ·現)한국전력공사 감사위원 |