| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 지하 1층 컨퍼런스룸
(삼평동 유스페이스1 B동) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 감사보고 2) 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고 3) 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이영재 (신규선임) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 윤찬일 (신규선임) - 제 3-3호 의안 : 사내이사 한성현 (신규선임) - 제 3-4호 의안 : 사외이사 이명성(재선임) - 제 3-5호 의안 : 사외이사 김재인(신규선임) 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보 김종범 (신규선임) 5) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 6) 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안 주요내용 중 "제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건"이 원안대로 통과될 경우, 당사의 상호를 '주식회사 서비스인'으로 변경할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영재 | 1962-06 | 3 | 신규선임 |
KT
SKT CS 사업총괄 부사장 웨이브일렉트로닉스 사업총괄 사장 |
| 윤찬일 | 1967-08 | 3 | 신규선임 |
오리엔트 텔레콤 영업부 이사
SNH 사업본부 대표이사 텔레필드 사업본부 부사장 영광커뮤니케이션 대표이사 allRadio 사업본부장 |
| 한성현 | 1965-11 | 3 | 신규선임 |
삼성전자 컴퓨터부문 연구원
SK텔레콤 중앙연구소 과장 휴림인터랙티브 개발이사 익소로직/익소넷 대표이사 파인원 대표이사 HFR OG그룹 부그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명성 | 1955-02 | 3 | 재선임 |
AT&T BellLab 연구위원
에스케이텔레콤 부사장 (전)고려대학교 교수 |
아이싸이랩(사외이사) |
| 김재인 | 1962-08 | 3 | 신규선임 |
대한적십자사 서울적십자 병원 전산실 근무-5급주사
KCC 정보통신 공공의료정보개발팀장 KT 기업사업부문 기업사업 수행본부 PM KT 기업사업수행본부 융합 ICT 팀장 (전)KT 공공고객본부 전략고객담당 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종범 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
서울지방검찰청 검사 등
서울중앙지방검찰청 특수2부 부부장 검사 등 서울동부지방검찰청 형사1부 부장 검사 등 서울중앙지방검찰청 조사1부 부장검사 등 변호사 김종범 법률사무소 변호사 등 |