| 1. 결의사항 |
제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 본점 소재지 변경의 건 ☞ 부결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 조종화 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김성희 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 양건열 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 박관종 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보 김종영 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-05-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 사내이사(대표이사) 이영재, 사내이사 윤찬일, 사내이사 한성현, 사외이사 이명성, 사외이사 김재인, 감사 김종범은 2020년 5월 26일 일신상의 사유로 사임하였습니다. | ||
| ※관련공시 |
2020-05-22 주주총회소집공고
2020-05-11 주주총회소집공고 2020-04-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종화 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
LG정보통신 연구원
새롬기술 차장 (현) (주)네이블커뮤니케이션즈 상무 |
| 김성희 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | (현) 코비코(주) 경영관리부 이사 |
| 양건열 | 1965-05 | 3 | 신규선임 |
서울차체공업㈜ 생산관리팀 과장
(현) 코비코㈜ 경영기획실 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박관종 | 1965-05 | 3 | 신규선임 |
한양대 전기공학 석사
한국휴렛팩커드 클라우드 사업본부 담당 상무 (현) 한국휴렛팩커드 컨설팅 사업본부 담당 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종영 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
IBK기업은행 광주지점,광화문,본점,경수본부,호남본부 등
IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장) IBK 호남지역본부(감사) ING LIFE 호남지역본부(본부장) |