| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 7층 대회의실 (삼평동,유스페이스1 A동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 감사보고 2) 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 3) 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : <제 1호 의안> 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 <제 2호 의안> 정관 변경의 건 제 2-1호 제2조(목적) <제 3호 의안> 이사보수한도 승인의 건(10억원) <제 4호 의안> 감사보수한도 승인의 건(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 25 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 21. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 일부 삭제에 따른 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 21. 엔에프티(NFT) 제작, 인증, 중개 및 판매 사업 22. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 23. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 등 24. 블록체인 기반 관련사업에 대한 투자업, 무역업 등 부대사업 일체 |
비영위 사업 삭제 | |