| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,996 | - 매출액 | 17,200 | |
| - 부채총계 | 3,358 | - 영업이익 | 385 | ||
| - 자본금 | 3,265 | - 당기순이익 | 1,285 | ||
| - 자본총계 | 32,638 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 가. 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 감사보고 나. 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 다. 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 : [제 1호 의안] 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 [제 2호 의안] 정관 변경의 건 제 2-1호 제2조(목적) ☞ 원안대로 가결 [제 3호 의안] 이사보수한도 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 가결 [제 4호 의안] 감사보수한도 승인의 건(5천만원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-11 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 25 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 21. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 일부 삭제에 따른 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 21. 엔에프티(NFT) 제작, 인증, 중개 및 판매 사업(삭제) 22. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업(삭제) 23. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 등(삭제) 24. 블록체인 기반 관련사업에 대한 투자업, 무역업 등 부대사업 일체 (삭제) |
미영위사업 삭제 | |