| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 7층 대회의실 (삼평동, 유스페이스1 A동) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계제도 운영실태보고 나. 당사는 제23기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표와 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 | 제 2-1호 제36조 이사의 의무(상법 개정 반영) |
| 3 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제 3-1호 의안 : 사내이사 양건열 선임의 건 (재선임) | - |
| 3-2 | 제 3-2호 사내이사 조종화 선임의 건 (재선임) | - |
| 3-3 | 제 3-3호 기타비상무이사 김성희 선임의 건 (재선임) | - |
| 3-4 | 제 3-4호 사외이사 정송 선임의 건 (재선임) | - |
| 4 | 제 4호 의안 감사 선임의 건 [감사 김종영, 재선임] | - |
| 5 | 제 5호 의안 이사보수한도 승인의 건(10억원) | - |
| 6 | 제 6호 의안 감사보수한도 승인의 건(5천만원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양건열 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 서울차체공업㈜ 한국차량공업㈜ 생산관리팀 코비코㈜ 경영기획실 이사 (현) (주)네이블 공동대표이사 |
| 조종화 | 1969-05 | 3 | 재선임 | LG정보통신 연구원 새롬기술 차장 (주)네이블커뮤니케이션즈 부사장 (현) (주)네이블 공동대표이사 |
| 김성희 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 서울차체공업㈜ 경영관리부 (현) 코비코㈜ 재경실 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정송 | 1964-10 | 3 | 재선임 | AT&T Bell Labs 연구원 서강대학교 교수 (현)한국과학기술원(KAIST)교수, KAIST김재철 AI 대학원 원장 |
에스에프에이 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종영 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | IBK기업은행 호남본부(부지점장) IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장) IBK 호남지역본부(감사) ING LIFE 호남지역본부(본부장) (현) 네이블 감사 |