| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로168길 39,3층(신사동,원빌딩) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계제도 실태보고 4)감사인 선임보고 나.의결사항 제1호의안 : 제8기(2019년1월1일-2019년12월31일)재무제표승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 10억 제4호의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 3억 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철웅 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
현)(주)알메탈 ㈜유니온기업 부사장
중앙대학교 경제학과 졸업 연세대학교 경제학과 대학원 졸업 |