| 1. 일시 | 날짜 | 2021-01-19 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로150길 23, 3층 (논현동, 연호빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 합병계약 체결 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안: 정관 변경의 건 (상호변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형근 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경제학과 학사 (1988) (주)케이에스에이치 대표이사 (2012~현재) 前) 라온시큐어 대표이사 (2011~2012) 前) 서밋에셋코리아 대표이사 (2009~2010) |
| 박천훈 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 충남대학교 축산학과 학사 ('87.03~'91.02) University of Queensland, MBA ('96.02~'97.12) (주) 렌딩머신 이사 ('20.03~ 현재) 前) 인터파크 전략기획실장 ('04.02~'19.02) 前) 이네트 해외사업본부장 ('98.02~'03.12) |