| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로150길 23, 3층(논현동, 연호빌딩)대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제9기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2조(목적): 온라인투자연계금융업 추가 - 제4조(공고방법): 홈페이지 주소 변경 (www.lendingmachine.co.kr) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 비등기임원 2명, 직원 4명 - 부여주식 수: 기명식보통주 16,000주 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 온라인투자연계금융업 | 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | 21.온라인투자연계금융업 | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |