| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로150길 23, 3층(논현동, 연호빌딩)당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제11조(신주인수권):제3자 배정 유상증자 주주공고기간 1주로 단축 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 임직원 16명 - 부여주식 수: 기명식보통주 32,000주 제4호 의안: 이사선임의 건(이상규 사내이사 중임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 학사 現) ㈜렌딩머신 대표이사 前) 인터파크 대표이사 前) 아이마켓코리아 대표이사 前) 지마켓 대표이사 前) 온라인쇼핑협회 회장 前) 벤처기업협회 부회장 |