| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,827 | - 매출액 | 14 | |
| - 부채총계 | 871 | - 영업이익 | -2,169 | ||
| - 자본금 | 878 | - 당기순이익 | -2,276 | ||
| - 자본총계 | 956 | *주당순이익(원) | -2,149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 사업목적 추가 → 원안대로 가결 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 임직원 19명 - 부여주식 수: 기명식보통주 31,000주 (행사기간 : 2025.03.22~2027.03.21) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사선임의 건(강철웅 감사 중임) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 가결 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-07 주주총회소집 결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철웅 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중앙대학교 경제학과 졸업 연세대학교 경제학과 대학원 수료 現) 대한투자파트너스 부사장 前) ㈜유니온기업 부사장 前) ㈜아이템베이 대표이사 前) 한국산업기술진흥원 전문위원 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 광고업 | 온라인 광고 서비스 제공 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |